Главная > Автор Шатер Пьер-Лоран
О чем не говорят конспирологи
Книги Шатер Пьер-Лоран
Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: Практическое руководство для банковских специалистов
Автор: Шатер Пьер-Лоран
Издательство: Альпина Паблишер, 2011
Жанр: Финансы и банковское дело
Страниц: 316 страниц
Загрузил: natusik2013, 15 июня 2014
   Отмывание денег и финансирование терроризма — основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением. Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.
Для правильной работы fb2Мира используйте только последние версии браузеров: Chrome, Opera или Firefox.
В других браузерах работа fb2Мира не гарантируется!
Ваша дата определена как 21 ноября 2024
Рейтинг@Mail.ru
© 2008–2024 fb2Мир