Главная > Автор Шатен П.-Л.
О чем не говорят конспирологи
Книги Шатен П.-Л.
Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: Практическое руководство для банковских специалистов
Автор: Шатен П.-Л.
Издательство: Альпина Паблишер, 2015
Жанр: Финансы и банковское дело
Страниц: 316 страниц
Загрузил: natusik2013, 15 апреля 2020
   Отмывание денег и финансирование терроризма — основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением. Почему книга «Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма» достойна прочтения Над ее созданием трудились лучшие специалисты и эксперты по регулированию банковской деятельности. Авторы руководства подробно разъясняют основные теоретические и практические вопросы банковского надзора. В книге собраны лучшие методы надзора за банковским сектором, призванные помочь государствам привести свои финансовые системы в соответствие с международными стандартами. Для кого эта книга Для банковских работников и специалистов в области финансового контроля.
Для правильной работы fb2Мира используйте только последние версии браузеров: Chrome, Opera или Firefox.
В других браузерах работа fb2Мира не гарантируется!
Ваша дата определена как 25 ноября 2024
Рейтинг@Mail.ru
© 2008–2024 fb2Мир